Citi is hiring a Sanctions Screening Analyst to join its Services Operations team covering TTS, where you will play a hands-on role in identifying, assessing, and managing sanctions and AML name screening activity across a global client base. This is an intermediate-level compliance operations role that sits at the intersection of financial crime risk and client transaction processing, ensuring Citi meets its regulatory obligations while maintaining high standards of operational accuracy. Your work will directly protect the integrity of Citi's operations and the clients it serves.

Responsibilities

• Screen client transactions and names against sanctions lists and AML watchlists, accurately assessing alerts to determine whether they require escalation or clearance.
• Investigate and resolve sanctions and AML name screening alerts within defined service level agreements, applying consistent and well-reasoned judgement.
• Research client and transaction data to support alert disposition decisions, ensuring findings are clearly documented and audit-ready.
• Monitor operational trends across screening queues and flag patterns that may indicate emerging risk or process gaps.
• Coordinate with compliance, legal, and client operations teams to ensure screening decisions are aligned with current regulatory requirements.
• Ensure all case documentation meets internal policy standards and satisfies applicable regulatory and audit requirements.
• Escalate potential compliance breaches or control issues promptly and transparently, maintaining the integrity of the firm's risk framework.

Required Qualifications & Skills

• Practical knowledge of sanctions regimes and AML name screening processes, including alert review and case management.
• Ability to assess risk accurately and make clear, well-supported decisions under time pressure.
• Clear and effective written and verbal communication skills, with the ability to document findings precisely for compliance and audit purposes.

• Strong analytical skills, with the ability to interpret complex client and transaction data and draw sound conclusions. Ability to work with large data sets, leveraging tools like Power Query & Tableau

• Native-level Japanese language proficiency, required to review, interpret, and document client and transaction information accurately.
• Technical literacy, including AI acumen to embrace rapidly changing landscape
• Bachelor's degree or equivalent professional experience.

Beneficial Skills & Qualifications

• 2-5 years of experience in sanctions screening, AML compliance, or a related financial crime operations role.
• Business-level English proficiency, enabling effective communication with regional and global compliance and operations teams.
• Knowledge of Payments industry including both Domestic & Cross Border flows
• Any Account Onboarding, Commercial cards or Trade / Supplier Finance experience

What We Offer

At Citi, you will contribute to a compliance function that operates at a global scale, where your decisions carry real regulatory weight and directly support the safety of the firm's operations. We offer a collaborative, performance-driven environment with genuine opportunities to develop your expertise in financial crime compliance.

• Hybrid working model with 3 days in the office and 2 days working remotely, providing structure and flexibility.
• Access to learning and development programmes that deepen your knowledge of sanctions, AML regulation, and financial crime compliance.
• Exposure to a broad, cross-functional compliance environment spanning TTS and global services operations.
• Wellbeing support and resources to help you maintain a healthy and sustainable approach to work.
• Clear career progression pathways within Citi's compliance and financial crime operations functions.
• Competitive total compensation package including financial wellbeing benefits.

Apply now to build a meaningful compliance career at one of the world's leading global banks, where your expertise in sanctions screening helps protect clients and uphold the highest regulatory standards.

26982717 オフィサー、制裁スクリーニング・アナリスト、オペレーションズ

シティでは、TTS（トレジャリー・アンド・トレード・ソリューションズ）をカバーするサービス・オペレーションズ・チームに所属し、グローバルな顧客基盤における制裁およびAML（マネーロンダリング防止）のネーム・スクリーニング業務の特定、評価、管理において実践的な役割を担う制裁スクリーニング・アナリストを募集しています。本ポジションは、金融犯罪リスクと顧客の取引処理の交差点に位置する中級レベルのコンプライアンス・オペレーションの役割であり、高い業務正確性の基準を維持しながら、シティが規制上の義務を確実に果たすようにするものです。あなたの業務は、シティの業務およびシティがサービスを提供する顧客の健全性を直接保護することにつながります。

職務内容

• 顧客の取引および氏名を制裁リストやAMLウォッチリストと照合してスクリーニングし、アラートを正確に評価して、エスカレーションまたはクリアランス（解除）が必要かどうかを判断する。
• 定められたサービス品質合意（SLA）の範囲内で、一貫性があり、十分な根拠に基づいた判断を適用し、制裁およびAMLネーム・スクリーニングのアラートを調査・解決する。
• アラートの処理決定をサポートするために顧客および取引データを調査し、調査結果が明確に文書化され、監査に対応できる状態であることを確認する。
• スクリーニング・キュー全体の業務トレンドを監視し、新たなリスクやプロセスのギャップを示す可能性のあるパターンを特定して報告する。
• コンプライアンス、法務、およびクライアント・オペレーション・チームと連携し、スクリーニングの決定が最新の規制要件と整合していることを確認する。
• すべてのケース文書が社内ポリシーの基準を満たし、適用される規制および監査の要件を充足していることを確認する。
• コンプライアンス違反の可能性や管理上の問題を迅速かつ透明性をもってエスカレーションし、会社のリスク・フレームワークの健全性を維持する。

必要な資格・スキル

• アラートのレビューやケース管理を含む、制裁制度およびAMLネーム・スクリーニング・プロセスに関する実務知識。
• 時間的なプレッシャーの下で、リスクを正確に評価し、明確で十分な根拠に基づいた意思決定を行う能力。
• コンプライアンスおよび監査の目的で調査結果を正確に文書化できる、明確かつ効果的な書面および口頭でのコミュニケーション能力。
• 複雑な顧客データや取引データを解釈し、適切な結論を導き出すことができる優れた分析スキル。Power QueryやTableauなどのツールを活用し、大規模なデータセットを扱う能力。
• 顧客情報および取引情報を正確にレビュー、解釈、および文書化するために必要な、ネイティブレベルの日本語力。
• 急速に変化する環境に対応するためのAIへの理解を含む、ITリテラシー。
• 学士号または同等の実務経験。

歓迎されるスキル・資格

• 制裁スクリーニング、AMLコンプライアンス、または関連する金融犯罪オペレーションの役割における2〜5年の経験。
• 地域およびグローバルのコンプライアンスおよびオペレーション・チームと効果的にコミュニケーションが取れる、ビジネスレベルの英語力。
• 国内およびクロスボーダー（海外）の資金移動を含む、決済業界に関する知識。
• 口座開設（オンボーディング）、コマーシャルカード、またはトレード／サプライヤー・ファイナンスに関する経験。

当社が提供するもの

シティでは、グローバル規模で展開するコンプライアンス機能に貢献していただきます。ここでのあなたの決定は、規制上の真の重みを持ち、会社の業務の安全性を直接支えることになります。私たちは、金融犯罪コンプライアンスにおける専門性を高める真の機会を備えた、協調的でパフォーマンス重視の環境を提供します。

• 週3日のオフィス勤務と週2日のリモートワークを組み合わせたハイブリッド・ワークモデル。規律と柔軟性の両方を提供します。
• 制裁、AML規制、および金融犯罪コンプライアンスに関する知識を深めるための、学習および開発プログラムへのアクセス。
• TTSおよびグローバル・サービス・オペレーションにまたがる、広範で部門横断的なコンプライアンス環境での経験。
• 健康的で持続可能な働き方を維持するための、ウェルビーイング支援とリソース。
• シティのコンプライアンスおよび金融犯罪オペレーション部門における、明確なキャリアパス。
• 財務的なウェルビーイング・ベネフィットを含む、競争力のある総報酬パッケージ。

制裁スクリーニングの専門知識を活かし、世界有数のグローバル銀行でコンプライアンス・キャリアを築きたい方は、ぜひご応募ください。

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Job Family Group:

Operations - Transaction Services

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Job Family:

Cash Management

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.