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Analyst AML Investigations EMEA Hub (d/m/w) Anti-Financial Crime

Deutsche Bank

Deutsche Bank

IT, Accounting & Finance
Berlin, Germany
Posted on Monday, November 20, 2023

Job Description:

Beschreibung des Tätigkeitsfeldes

Zusammenfassung:

Das Team AML Investigations EMEA Hub stellt sicher, dass die DB die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.

Ein Ziel ist es, zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.

Der AML Transaction Monitoring Analyst (nachfolgend Analyst genannt) bearbeitet neue eingehende Alerts initial und führt weitergehende Investigationen durch, z.B. Recherche von relevanten Informationen (u.a. Bank-intern, Open-Source) und dokumentiert diese. Falls erforderlich erfolgt eine Meldung an das AML SAR-Team / den AML Officers der unterstützten Länder.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten:

  • Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß internen und externen Vorgaben unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und entsprechende Dokumentation

  • Erkennen, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig einzustufenden Transaktionen sowie Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen

  • Proaktive Unterstützung bei Prozess- und Systemoptimierungen

  • Unterstützung neuer Teammitglieder bei der fachlichen und persönlichen Integration ins Team Anforderungen

Ihre Kompetenzen und Erfahrungen

  • Bankkaufmännische Ausbildung oder fachlich bezogenes, abgeschlossenes Hochschulstudium mit Erfahrung in einer vergleichbaren Position

  • Erfahrungen im Priorisieren von Aufgaben sowie Überwachung der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben

  • Grundlegende Kenntnisse der deutschen/ europäischen AML-Anforderungen / Gesetzgebung. Kenntnisse der relevanten IT-Systeme (Smaragd, dbclm, ICM) von Vorteil

  • Gute analytische und investigative Fähigkeiten mit der Kompetenz eigenständig und im Team zu arbeiten verbunden mit ausgeprägter Entscheidungsfähigkeit sowie sorgfältigem Arbeiten

  • Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift und gute MS Office Kenntnisse

Was wir Ihnen bieten:

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/

Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Laura Czerwinski gerne zur Verfügung.

Kontakt: Laura Czerwinski, Mobil: +49(151) 1683 0913

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