Rollendetails und Teambeschreibung

Die Deutsche Bank (DB) hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität im weiteren Sinne (zusammenfassend als AFC benannt) verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiter:innen obliegt die Einhaltung dieser Standards, um die DB vor Personen zu schützen, die unsere Produkte und Dienstleistungen zur Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und/ oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen.

Das Team First Contact & Risk Categorization zeichnet sich als Eingangskanal für interne und externe Geldwäscheverdachtsmeldungen aus. Zusätzlich stellt das Team eine qualifizierte telefonische Beratung der Geschäftsbereiche der DB sicher und steht als erster Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden und externe Geldwäschebeauftragte zur Verfügung.

Der Senior Analyst (m/w/d) First Contact & Risk Categorization ist verantwortlich für administrative Aufgaben einschließlich der Betreuung der Geldwäsche-Hotline und -Mailbox. Zusätzlich fällt in seine Zuständigkeit die Fallanlage eingehender Geldwäscheverdachtsmeldungen sowie die Bearbeitung behördlicher Ersuchen. Im Rahmen der Erstbetrachtung übernimmt der Senior Analyst die Kategorisierung und Priorisierung eingehender Verdachtsmeldungen.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten

• Priorisierung und Kategorisierung eingehender Verdachtsmeldungen

• Betreuung der Geldwäsche-Hotline und -Mailbox

• Fallanlage eingehender Geldwäscheverdachtsmeldungen sowie die Bearbeitung behördlicher Ersuchen

• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften etc.)

• Anleitung New Joiner

Ihre Kompetenzen und Erfahrungen

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung; Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention – und Erkennung

• Exzellente Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse

• Analytische Fähigkeiten, methodischer Arbeitsansatz und ausgeprägte Detailgenauigkeit

• Hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft

• Entscheidungsfreude, Belastbarkeit auch unter Zeitdruck, telefonische Kommunikationsfreude

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Jacqueline König gerne zur Verfügung.

Kontakt Jacqueline König: +49 0 6991043443

We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.