Mission principale : La personne sera amenée à travailler en étroite collaboration avec les conseillers/assistants, ainsi qu'avec les départements Conformité, Fiscalité et Juridique ainsi que tous ceux qui interviennent dans le circuit de la gestion de la relation clients.

Tâches et responsabilités :

Mise à jour des dossiers de clients existants et onboarding de nouveaux clients :

• Procède aux vérifications de réputation
• Prépare, en collaboration avec les Banquiers Privés et le département Conformité, les dossiers (analyse réglementaire, administrative et KYC, analyse KYT)
• Codifie les informations pour les comptes dans le système d'information

Pilotage, préparation et validation des revues KYC

• Aide au pilotage global de l’avancement des revues (Excel) et contribue à l’amélioration du suivi
• Contrôle la présence et la pertinence des pièces documentaires fournies
• S'assure de la mise à jour documentaire (validation, dématérialisation et archivage)
• Accompagne les commerciaux sur les bonnes pratiques de gestion documentaire (respect des processus, connaissance des types documentaires, etc.)
• Valide les corrections de données et les reclassements documentaires dans les outils et procède aux déblocages de comptes