Nous cherchons à embaucher un(e) Analyste Know Your Customer Utility (KYU) qui a pour objectif d’assurer l’étude des dossiers clients et la gestion des activités de back-office visant la realisation de l’analyse KYC et l’ identification des risques de non-conformité en respectant la procédure du processus pour la clientèle de la banque.

Concrètement, vous serez amené(e) à:

· Parcourir et appliquer la procédure de travail concernant l’activité de revue KYC de dossiers clients;

· Faire l’analyse KYC des dossiers clients selon le planning (revue à faire pour le compte des parties prenantes, qualité administrative du dossier, conformité aux normes réglementaires, vérification de la présence et la pertinence de la documentation fournie, mise à jour des documents) ;

· Analyser la correspondance entre les donnes vérifiées dans les documents des clients avec les informations remplies dans les outils spécifiques et identifier et remédier, si le cas, les incohérences ;

· Vérifier la complétude documentaire, collecter et contrôler les documents ;

· Analyser le fonctionnement du compte ;

· Etablir une planification quotidienne pour le traitement des tâches et des, en fonction des volumes entrants. Valider l'organisation avec le Team Leader ;

· Utiliser des outils spécifiques pour l’analyse de dossiers et les opérations bancaires ;

· Respecter les étapes de vérification et d’escalade ;

· Contribuer à la mise en conformité liée aux dispositifs de conformité KYU ;

· Participer à l’amélioration et au développement des outils de traitement KYU ;

· Maintenir la bonne communication avec les acteurs SG en interaction avec les clients, les Back Office de la banque, autres entités du groupe SG pour résoudre les cas particuliers / traiter efficacement les urgences / s'aligner sur le mode de traitement ;

· Identifier et signaler les potentielles fraudes aux experts du projet.